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法制周報(bào)訊（通訊員 仇淼  舒暢 ）4月13-14日，湖南省汨羅市人民法院公開開庭審理被告人楊正陽等20人電信詐騙犯罪集團(tuán)案，該案涉及詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等多項(xiàng)罪名。

公訴機(jī)關(guān)指控，2019年2月至12月期間，被告人楊正陽、葉祥吉及加某輝（在逃）共同出資，召集被告人劉威、馬仁青、韓大武、嚴(yán)埸、羅雨婷、向定府、劉翔、張帥帥、劉昆鵬、蔣美、陳可欣、石真良、黃敏等人出境至柬埔寨金邊市，在某大廈建立詐騙窩點(diǎn)，組成詐騙團(tuán)伙。溫某元、劉某洋（均在逃）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)，團(tuán)伙普通成員按照底薪加詐騙數(shù)額百分之十的提成計(jì)算工資。該團(tuán)伙利用加某洋、計(jì)某（均在逃）代理的虛假股票投資平臺(tái)，對(duì)境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙，涉案金額共計(jì)一千萬余元。其中，由虛假投資平臺(tái)負(fù)責(zé)入金、出金賬號(hào)及洗錢、直播間講課、指導(dǎo)培訓(xùn)詐騙人員、提供話術(shù)資料、平臺(tái)維護(hù)、分配詐騙所得等，該詐騙團(tuán)伙給每個(gè)成員配發(fā)三至四臺(tái)工作手機(jī)，通過打電話或利用“打粉”公司提供的信息強(qiáng)制推送詐騙人員微信號(hào)至被害人微信號(hào)上。待微信添加成功后，詐騙人員使用多個(gè)微信號(hào)以不同身份和被害人微信聊天，獲取被害人信任，引導(dǎo)被害人進(jìn)入直播間。再由虛假投資平臺(tái)安排專門人員給被害人講課洗腦，“包裝股票”，宣傳平臺(tái)可以將炒股資金十倍杠桿配資，使被害人相信能通過虛假股票投資平臺(tái)賺錢。當(dāng)被害人在虛假投資平臺(tái)注冊(cè)開戶、轉(zhuǎn)入資金、購買股票后，使用強(qiáng)制平倉、關(guān)平臺(tái)等方法騙取被害人資金。

2019年2月至5月份，被告人云鑫應(yīng)計(jì)某的邀約，與陳某強(qiáng)、任某峰、徐某成等人（均在逃）利用加某洋、計(jì)某代理的虛假股票投資平臺(tái)對(duì)境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙，涉案金額三十余萬元。

2019年5月，被告人汪秒應(yīng)加某洋的邀約，在加某洋的安排下成為肖某（在逃）詐騙團(tuán)伙的成員，2019年6月至12月份期間，汪秒與團(tuán)伙成員徐某超、朱某東、魏某宇（均在逃）等人利用虛假股票投資平臺(tái)對(duì)境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙，涉案金額六百余萬元。

2020年5月間，被告人葉祥吉、馬榮華共同出資六萬元成立“打粉”公司，為詐騙團(tuán)伙提供資源從而獲取非法利益，共計(jì)撥打電話2000余次。

2019年9月28日至2020年1月9日，溫某元（在逃）利用虛假股票投資平臺(tái)實(shí)施詐騙，詐騙被害人金某1727644元。

2019年8月至12月，被告人徐合義應(yīng)繆某（在逃）的邀請(qǐng)，利用虛假股票投資平臺(tái)對(duì)境內(nèi)群眾實(shí)施電信詐騙，詐騙數(shù)額達(dá)一千余萬元。

2020年3月初，被告人楊正陽、云鑫、葉祥吉經(jīng)事先商量策劃成立所謂的“米諾公司”，在無實(shí)際操作可能的情況下向被害人宣傳所謂的“714反高炮”、“大數(shù)據(jù)清洗”業(yè)務(wù)，謊稱可以將大數(shù)據(jù)平臺(tái)有不良記錄或者有網(wǎng)貸逾期記錄的，通過大數(shù)據(jù)清洗、覆蓋、消除，涉案金額達(dá)3400元。

公訴機(jī)關(guān)還指控，2020年1月2日，被告人閆玉枝在明知是犯罪所得的情況下，提供銀行賬戶給被告人楊正陽從境外轉(zhuǎn)入八十萬元。2020年5月間，被告人葉祥吉、馬榮華共同出資成立“打粉”公司，通過非法途徑購買一萬個(gè)電話號(hào)碼，并將部分電話號(hào)碼轉(zhuǎn)賣其他人。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人楊正陽、葉祥吉、劉威、馬仁青、嚴(yán)埸、羅雨婷、石真良、向定府、徐合義、韓大武、張帥帥、劉翔、汪秒、劉昆鵬、黃敏、陳可欣、蔣美、云鑫、閆玉枝、馬榮華以非法占用為目的，利用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述二十名被告人的刑事責(zé)任。被告人閆玉枝明知是犯罪所得轉(zhuǎn)移，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉祥吉、馬榮華非法獲取公民個(gè)人信息，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究二人的刑事責(zé)任。

汨羅法院受理該案后，依法保障了被告人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利，通知法律援助機(jī)構(gòu)為沒有辯護(hù)人的被告人指定了辯護(hù)人，保證了全部辯護(hù)人閱卷；組織召開庭前會(huì)議，就案件管轄、回避、非法證據(jù)排除、舉證方式、涉案財(cái)產(chǎn)等，充分聽取訴辯雙方意見；制定嚴(yán)密的疫情防控舉措，做到疫情防控與庭審開展兩手抓。

庭審過程中，控辯雙方充分發(fā)表了意見，各被告人及辯護(hù)人的各項(xiàng)訴訟權(quán)利得到充分保障。因該案涉案人員眾多，案情重大復(fù)雜，汨羅法院將擇期宣判。

省、市、縣部分人大代表、政協(xié)委員、廉政監(jiān)督員、被告人親屬和媒體記者等旁聽了該案庭審。

作者：仇淼 舒暢

責(zé)編：李林俊

來源：法制周報(bào)