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湖南法治報(bào)全媒體記者 劉歡樂

“當(dāng)初鬼迷心竅，相信他們畫的餡餅，想抓住疫后暴富的機(jī)會，現(xiàn)在我好擔(dān)心我投入的錢就沒啦！”家住長沙天心區(qū)青山祠社區(qū)的劉女士眉頭緊鎖，唉聲嘆氣。

2月10日，貴州遵義指南針商品交易有限公司（以下簡稱指南針公司）交易賬戶被常德市桃源縣人民法院凍結(jié)，而申請凍結(jié)的是該縣市場監(jiān)督管理局，該局采取風(fēng)險控制措施的依據(jù)是指南針公司涉嫌傳銷。據(jù)悉，此次法院凍結(jié)資金數(shù)億元，涉及客戶人數(shù)51803人，其中桃源縣客戶95人。劉女士是5萬多客戶中的一員。

據(jù)桃園縣市場監(jiān)督管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，一位福建籍公民到桃源縣公安局報(bào)案，稱指南針公司涉嫌傳銷，公安部門將舉報(bào)移交桃源縣市場監(jiān)督管理局處理。該局一位相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)指南針公司的老酒推廣項(xiàng)目以拉人頭晉級競拍模式進(jìn)行消費(fèi)結(jié)算傭金，競拍收益率月化高達(dá)30%，這些舉動有涉?zhèn)飨右?，于是按程序申請?dāng)?shù)胤ㄔ翰扇〈胧?，凍結(jié)其交易賬戶。

因疫情影響，劉女士開的實(shí)體美容店近年來一直生意不景氣，表哥鄒先生多次找她并向她介紹，稱自己找到一個非常好的投資項(xiàng)目?！八f項(xiàng)目是國家扶持的，是一種叫指南針老酒APP推廣的最新分享經(jīng)濟(jì)模式，誰最先進(jìn)入，抓住先機(jī)，誰就抓住了疫后暴富的機(jī)會?！?/p>

拗不過表哥軟磨硬泡和暴富的誘惑，劉女士答應(yīng)試一試，于是被表哥拉進(jìn)QQ群和微信群?！叭豪锩刻鞄装偃硕荚谡?wù)撃衬衬嘲l(fā)了橫財(cái)，輕而易舉賺錢成了日常話題，還有談?wù)擁?xiàng)目高端大氣的?！眲⑴繀⒓恿藥状尉€下活動，活動現(xiàn)場每天幾百人聚在一起喊口號，看起來都特別亢奮，“無論是模式還是氛圍，看起來比較像傳銷，參會的有一家?guī)状?，有的是親戚朋友，都在卯著勁比拼誰拉的人頭多?！?/p>

劉女士的表哥投入了二十萬，卻一直沒有拉到人，也并不像他說的那樣賺大錢，劉女士清楚，表哥是想拉她入伙完成他的業(yè)績?！八呀?jīng)走火入魔了，我們怎么勸他都不聽?！?/p>

記者以客戶身份進(jìn)行暗訪，通過與貴州指南針老酒相關(guān)市場推廣人員了解到，貴州指南針老酒競拍采用的是T+2競拍交易，每天可參與4場，每次競拍周期為48小時，溢價5%，2%為競拍收益，3%為流轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi)資金隨進(jìn)隨出，提現(xiàn)T+1到帳，千分之六的手續(xù)費(fèi)；銷售補(bǔ)貼(分紅收益)方面，競拍客戶級別為7個等級，V1至V7級別的客戶分別拿不同百分比的手續(xù)費(fèi)，成為“VIP級別”后，直推越多，拉的人頭越多，被動收益就越高。

國務(wù)院《禁止傳銷條例》給傳銷的定義為：組織者或經(jīng)營者發(fā)展人員，通過被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展人員或銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會穩(wěn)定的。傳銷特點(diǎn)為包括：“拉人頭” 騙取入門費(fèi)、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”金字塔。

根據(jù)客戶反映和記者調(diào)查的相關(guān)情況發(fā)現(xiàn)，指南針公司的老酒APP模式采取收入門費(fèi)（購買老酒）、拉人頭（發(fā)展團(tuán)隊(duì)）和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式，這些跡象與《禁止傳銷條例》里對 傳銷的描述有些近似。由此觀之，指南針公司有涉?zhèn)髦印?/p>

2月21日上午，記者來到長沙市望城區(qū)一家名叫亞朵酒店的六樓，據(jù)一位客戶透露，這里就是指南針公司湖南總部，“地市縣活動場所我們叫它‘某某館’”。酒店的六樓空蕩蕩的，看不到往日摩肩接踵、人群濟(jì)濟(jì)熱鬧場面，前臺兩位工作人員在閑聊。

指南針公司湖南總部前臺

指南針公司湖南總部走廊里的宣傳介紹

2月11日，指南針公司交易賬戶被凍結(jié)的第二天。指南針公司對會員發(fā)布通知，宣布臨時閉館3至5個工作日，閉館期間暫停充值、提現(xiàn)和交易，還通知“新用戶注冊等業(yè)務(wù)不受影響”。指南針公司還在其公司公眾號“貴州指南針商品交易”發(fā)布了《告客戶書》，告知交易客戶、股東和高管，（凍結(jié)）事發(fā)后公司管理團(tuán)隊(duì)與相關(guān)行政管理部門協(xié)調(diào)溝通，還派出律師團(tuán)隊(duì)向法院提出凍結(jié)異議申請。

指南針公司閉館通知、律師聲明和相關(guān)人士提供的光盤投訴資料。

“說好了閉館3到5天，十幾天了還沒有開張跡象，是不是要跑路了喲？你們記者幫我們?nèi)栆粏枂眩　奔易￠_福區(qū)建湘新村的張先生通過微信發(fā)來語音信息，聲音聽起來顯得比較焦慮。

記者表露身份并說明來意后，一位長沙本地口音自稱姓周的工作人員把我們帶進(jìn)一間辦公室，他說有一位姓謝的行政老總正好在公司，要我們稍等一會兒，過了十幾分鐘，周先生帶一男一女進(jìn)入辦公室，他向記者介紹說這位女士姓謝。

聊到賬戶凍結(jié)和涉嫌傳銷話題，謝女士表示指南針公司是一家合法經(jīng)營的電商企業(yè)，不存在傳銷行為，其交易性質(zhì)類似于國內(nèi)大的電商平臺淘寶、京東?！埃▋鼋Y(jié)賬戶）這件事對我們公司影響很大，我們總部已派人到桃源去處理了！”

“為什么閉館通知的日期過了十幾天還不見開張？”記者話音剛落，周先生不假思索地回答：“除了幾個留守的工作人員，這里的業(yè)務(wù)重心會轉(zhuǎn)移到貴州總部去。”記者追問“留守”和“轉(zhuǎn)移”是否可以理解為指南針公司湖南總部的全面撤退或是客戶隱憂的“跑路”？考慮到謝女士是公司行政老總，記者希望她解釋一下，周先生改口說面前的這位謝女士不是領(lǐng)導(dǎo)，只是一位普通工作人員。再三追問，顧左右而言他。

針對指南針公司的問題，湖南省市場監(jiān)管局一位相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，群眾反映的指南針公司問題，交由法律去最終定性，“近些年，我省加大了打擊傳銷的主題宣傳力度，長沙市還開展了‘創(chuàng)建無傳銷城市’系列活動，有效遏制了傳銷違法犯罪行為擴(kuò)散和蔓延?！?/p>

民間反傳銷專家彭新民認(rèn)為，指南針老酒平臺貌似卷軸類資金盤模式，操盤者完全是采用了資金盤理念，把產(chǎn)品虛擬化，很容易讓人置身云山霧罩之中。

長沙市打擊傳銷領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人提醒廣大市民，近年來，利用手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行商品炒作的現(xiàn)象屢見不鮮，不論這些平臺打著多花哨的幌子，披著多“高大上”的“致富外衣”，只要符合“入門費(fèi)（認(rèn)購商品或交納費(fèi)用）、拉人頭（發(fā)展下線）、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬（以直拉或間接發(fā)展人員為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬）”三大特征，就極可能涉嫌傳銷。“他們打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營銷方式的旗號，采取虛假、夸大宣傳的方式，謊稱低投入、高回報(bào)誘惑群眾加入，發(fā)展人員形成上下線關(guān)系，推銷產(chǎn)品和服務(wù)、拉人投資等從事傳銷活動，其蒙蔽性、欺騙性極強(qiáng)。請大家捂緊自己的錢袋子，相信天上不會掉餡餅”。

一審：樊芳

二審：羅霞

三審：何金燕

作者：劉歡樂

責(zé)編：杜巧巧

來源：湖南法治報(bào)