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湖南法治報(bào)訊（通訊員 歐思懿）

為進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，武陵公安立足公安主責(zé)主業(yè)，深入打擊各類侵害企業(yè)群眾合法權(quán)益的違法犯罪活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。近期，武陵公安破獲多起涉企案件，為企業(yè)追贓挽損6萬(wàn)余元。

今年6月，該食品公司財(cái)務(wù)人員駱某來(lái)到東江派出所報(bào)案，稱公司負(fù)責(zé)人疑似遭遇冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙。駱某告訴民警，公司負(fù)責(zé)人接到自稱是省里某廳“副廳長(zhǎng)”的電話，申報(bào)省里的項(xiàng)目需要繳納5萬(wàn)元的“申報(bào)費(fèi)用”，這位“副廳長(zhǎng)”提供了一張銀行卡號(hào)，要該負(fù)責(zé)人將錢轉(zhuǎn)入賬號(hào)內(nèi)。

東江派出所民警為該食品公司緊急止付

按照公司負(fù)責(zé)人的要求，駱某向“副廳長(zhǎng)”的卡號(hào)內(nèi)轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元。轉(zhuǎn)款之后，駱某始終感覺不對(duì)勁。恰巧有同事給她發(fā)來(lái)信息，最近有不明人員以省里某廳的名義了解企業(yè)情況，并以索要“申報(bào)費(fèi)用”的名義實(shí)施詐騙，叮囑她不要上當(dāng)受騙。駱某立即向公司負(fù)責(zé)人報(bào)告，但對(duì)方號(hào)碼已無(wú)法打通，意識(shí)到被騙后駱某前往派出所報(bào)案。

案發(fā)后，東江派出所高度重視。辦案民警啟動(dòng)資金止付機(jī)制，通過(guò)查詢追蹤，分析涉案資金流向，最終將被騙資金及時(shí)凍結(jié)在涉案賬戶內(nèi)，成功為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失5萬(wàn)元。隨后，民警多次前往長(zhǎng)沙與相關(guān)銀行對(duì)接，為該企業(yè)辦理相關(guān)手續(xù)。按照資金返還程序，5萬(wàn)元已返還至該公司的銀行卡中。

常德某醫(yī)藥公司一名員工離職后盯上“老東家”，盜走1.4萬(wàn)余元。7月7日，該男子因涉嫌盜竊已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。今年6月7日，武陵區(qū)東江街道工業(yè)園某醫(yī)藥企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在公司網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)有6筆訂單異常，客戶的藥品配送已完成，但購(gòu)買的客戶卻退款了，而這筆退款卻并沒有打入公司財(cái)務(wù)賬戶。

異常訂單很快引起公司警覺，醫(yī)藥公司員工和退款客戶聯(lián)系后發(fā)現(xiàn)，是一位自稱公司電商部客服人員陳某讓他們?cè)诰€上取消訂單。取消后，陳某以少錢為由，讓客戶將貨款以微信轉(zhuǎn)賬形式轉(zhuǎn)給他。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步清查，該公司發(fā)現(xiàn)從2022年1月5日至2023年5月30日，有69筆訂單顯示異常，共有1.4萬(wàn)余元都轉(zhuǎn)入了陳某的私人腰包，而陳某卻已于2022年4月11日離職，赴外地打工。于是，公司前往東江派出所報(bào)案。

抓獲涉詐嫌疑人陳某

東江派出所接到報(bào)案后，立即展開偵查。在相關(guān)部門的大力協(xié)助下，民警通過(guò)認(rèn)真分析研判、梳理案件線索，鎖定嫌疑人陳某的藏匿地點(diǎn)位于廣東汕尾。在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，民警將陳某抓獲歸案，并追回贓款1.4萬(wàn)余元。

經(jīng)查，嫌疑人陳某此前在該醫(yī)藥公司負(fù)責(zé)客服、售后、打包發(fā)貨等網(wǎng)上商城的運(yùn)營(yíng)工作。離職之后，陳某在廣東汕尾打工時(shí)發(fā)現(xiàn)，自己還可以通過(guò)以往的運(yùn)營(yíng)賬號(hào)進(jìn)入公司網(wǎng)上商城后臺(tái)。于是，他利用管理權(quán)限查看出單發(fā)貨的物流信息后，就以客服的名義要客戶取消訂單，并稱私下交易可以便宜點(diǎn)。而此時(shí)公司的藥品已發(fā)往外地，由于訂單量不大，工作人員未及時(shí)發(fā)現(xiàn)訂單異常情況。

“陳某每次盜竊金額在幾十元至幾百元不等，就像是‘螞蟻搬家’一樣，讓人難以察覺，今后企業(yè)要加強(qiáng)落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度?！泵窬诘溃?.4萬(wàn)余元返還給醫(yī)藥公司。

警方提醒,企業(yè)負(fù)責(zé)人與財(cái)務(wù)人員要增強(qiáng)防范電信詐騙的安全意識(shí)，對(duì)QQ、微信、電話等中要求轉(zhuǎn)賬匯款的，務(wù)必要當(dāng)面或多方核實(shí)對(duì)方身份，不要輕信對(duì)方而輕易轉(zhuǎn)賬，以免造成損失。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，保留好相關(guān)證據(jù)，立即撥打110報(bào)警。

作者：歐思懿

責(zé)編：周萌

一審：周芝華

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)